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金融是国民经济命脉，金融羁系部门是金融领域的“守门人”。在金融反腐不停深化的过程中，银保监会构建“亲”“清”羁系关系初见成效，为守住不发生系统性金融风险底线打下基础。

2020年10月，银保监会出台《银保监会系统事情职员小我私家投融资行为若干划定（试行）》（以下简称《划定》），周全规范干部及其近亲属投融资行为，深化金融反腐败，斩断“围猎”和甘于被“围猎”的利益链，破除权钱买卖的关系网。《划定》的出台对于扎紧织密制度“笼子”，规范干部清廉从政行为、提防利益冲突，推进系统周全从严治党向纵深生长具有主要意义。

住手现在，银保监会机关和派出机构在职职员2.7万人讲述了小我私家投融资行为信息，其中存在克制性行为的429人（占1.57%），存在讲述性行为的916人（占3.35%），已处置清算106人次，正在处置且已执行公务回避35人次，短期内难以处置完成但已举行讲述立案353人次。

宽严适度，保证规范和约束的质效

原银监会、原保监会在规范员工投融资行为方面均有响应的制度，但差别制度存在一些差异。与此同时，随着经济金融的生长和金融业务的不停创新，市场上投融资形式日益厚实，对规范银行保险羁系干部投融资行为提出了新的挑战。此次《划定》的出台，正是对原银监会、原保监会的相关划定举行整合及调整，对银保监会系统事情职员及其近亲属投融资行为划分提出“11个不得”“8个不得”的克制性行为，以及5条讲述性行为。

为顺应当前经济生长和羁系现实的需要，《划定》将原规范的“投资行为”扩展为“投融资行为”，即银保监会系统事情职员及其近亲属的投资、融资、做生意办企业、金融买卖和其他营利性行为。

为体现从严要求，对事情职员近亲属做生意办企业的适用局限从“领导干部”扩大到“系统事情职员”。其中“近亲属”指系统事情职员的怙恃、配偶、子女及其配偶。

针对金融产物种类多样、底层资产庞大、创新迅速等特点，明确投融资纪律“红线”为“不得利用职权或者职务上的影响，以显著违反正常市场买卖的价钱、条件、程序等，投资金融产物或者开展其他投融资流动”。

由于规范投融资行为关系每一位系统事情职员切身利益，《划定》掌握宽严尺度，保证规范和约束的质量和效果。在投资上市股票方面，将事情职员和近亲属克制投资上市公司股票的局限划定为“直接羁系的上市法人机构”。在事情职员融资方面，思量到知足基础性、必要性的生涯需要，允许购置商品住房、商业住宅、车位、储藏间等购房类融资。在融资担保方面，除允许事情职员为近亲属在非直接羁系机构融资提供担保外，克制其他担保行为。

另外，思量客观现实，《划定》还明确了投融资行为克制性事项的破例情形。好比，在投资非上市股权方面，克制事情职员投资或间接投资非上市企业股权，同时允许因继续、股票退市持有非上市的非银行保险机构股权；克制近亲属投资非上市的被羁系机构股权，同时允许员工持股或者股票退市、继续持有等破例情况。对这些破例情形，明确划定均需如实讲述，并视情接纳响应的履职回避、逐步退出等措施。

问题集中，克制性行为涉及金额1.6亿元

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系统事情职员投资非上市企业股份和近亲属投资非上市被羁系机构股份是讲述数目较多的两类克制性行为，划分占系统事情职员、近亲属克制性行为的63.11%、84.69%。

据统计，克制性行为涉及总金额1.6亿元，主要集中在处科级干部，其中一把手9人，均为银保监分局局长。近半数的克制性行为发生在系统事情职员入职以前。讲述性行为方面，主要集中在近亲属因员工持股、股票退市等形成持有或间接持有非上市被羁系机构股份。

对已发现的问题，银保监会系统现在已处置克制性行为106人次，正在处置且已执行公务回避35人次；对于短期内难以完成处置的，好比受限于非上市被羁系机构或企业股份特别是一些农合机构股权的流动性较低，P2P“爆雷”且平台住手运营等客观因素，举行讲述立案353人次。

针对个体干部违规违纪违法行为，有关单元实行组织处置18人次、纪律处分4人次。个体分局个体干部因违规做生意办企业、解决贷款或为企业担保，被所在单元给予党纪政务处分。浙江银保监局个体拟任命新员工，因持有非上市企业股份，经政策宣导，本人综合思量后自愿放弃任命资格。

稳妥处置存量，确立动态讲述机制

《划定》出台前，上海银保监局、浙江银保监局、广东银保监局和驻会纪检监察组办公室、党委组织部作为试点单元，已开展先行先试，为《划定》出台提供了可借鉴的履历。

《划定》下发以后，银保监会机关各部门、系统各单元通过集中指点、党支部学习、组织测试等方式开展宣传学习2439次，各级组织人事部门为干部提供政策解答4084次。银保监会银行检查局、大型银行部、党委巡视办等7个部门根据“全员笼罩、周全掌握”要求，努力传导政策，扎实部署排查事情，书面讲述事情情况；山西银保监局、内蒙古银保监局、四川银保监局围绕事情职员或近亲属因历史缘故原由持有非上市银行、企业股权问题，会同当地人民银行、股权买卖中心等单元举行股权转让清算。

对于下一步事情，一是稳妥处置存量。对于短期内难以处置的农合机构股权、企业股份、P2P产物等，要求干部先行讲述立案，确立台账跟进治理监视，做好后续整改跟踪。

二是完善讲述机制。将《划定》纳入新招录职员入职培训内容，做好政策指点和注释，规范入职首次讲述；针对事情职员因岗位、职责调整，组成新的岗位、职责冲突的，督促做好即时讲述，确立动态讲述机制。

三是强化宣传教育。推动广大干部加强对近亲属的政策宣讲与相同，争取理解和支持，督促近亲属配合做好处置清算事情，将规范小我私家投融资行为作为强化金融羁系内部治理的一项主要行动，配合建设维护好清廉金融羁系文化。

另外，2019年，银保监会作为中央单元规范领导干部配偶、子女及其配偶做生意办企业行为试点单元，在一定局限开展了规范事情，探索积累了履历，取得了阶段性功效。克日，银保监会召开专题会议转达贯彻中央有关会议精神，对周全开展规范事情举行部署。接下来，银保监会将从全局高度，把头脑和行动统一到中央精神和会党委要求上来，提高政治站位，强化责任经受，以高标准、严要求抓好规范事情。